En el caso Sam Bankman-Fried, Estados Unidos presenta nuevos cargos

Los fiscales federales que investigan el colapso del intercambio de criptomonedas FTX dijeron el miércoles por la noche que, al menos por el momento, retirarán varios cargos contra el fundador de la compañía, Sam Bankman-Fred.

En una presentación judicial, los fiscales dijeron que procederían al juicio en octubre sin presentar cinco de los 13 cargos contra Bankman Fried, un conjunto de cargos que el gobierno agregó a la acusación del magnate de las criptomonedas en los meses posteriores a su extradición. Desde las Bahamas en diciembre. Entre esos cargos se encontraba un cargo de fraude bancario, así como una acusación de que el Sr. Fred Bankman sobornó a un gobierno extranjero.

El Sr. Bankman-Fried argumentó que no se debe permitir que los fiscales lo acusen de delitos adicionales después de su extradición. Pero el retiro vino con una advertencia importante: los fiscales le pidieron al juez que supervisa el caso, Louis A. Kaplan del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, que programe un segundo juicio para principios de 2024 por esos cinco cargos.

Los fiscales dijeron que la demora era una necesidad procesal. Esta semana, el Sr. Bankman-Fried ganó un fallo en las Bahamas, donde tiene su sede FTX, lo que le dio la posibilidad de argumentar ante los tribunales que el gobierno de las Bahamas no debería aceptar los cargos adicionales. Esta disputa legal podría tardar meses en resolverse.

No está claro cuándo las Bahamas decidirán si aceptan los nuevos cargos, dijeron los fiscales en la presentación judicial el miércoles. Su movimiento, escribieron, tenía la intención de «simplificar la evidencia en el juicio y reducir la carga de la preparación del juicio» para Bankman-Fried.

El Sr. Bankman Fried fue arrestado en diciembre después del colapso de FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Aceptó la extradición por cargos de orquestación de un fraude masivo que usó miles de millones de dólares en depósitos de clientes para financiar compras de bienes raíces de lujo, donaciones caritativas y comercio de criptomonedas.

Después de llegar a los Estados Unidos, el Sr. Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza y se le permitió permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de su infancia en Palo Alto, California.

En febrero, los fiscales presentaron una acusación enmendada, agregando cuatro cargos a los ocho del documento original. Los nuevos cargos incluían acusaciones de que el Sr. Bankman-Fred cometió fraude bancario y operó un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Un mes después, los fiscales presentaron otro cargo, acusando a Bankman Fried de pagar un soborno de $40 millones al gobierno chino para descongelar las cuentas comerciales de Alameda Research, un fondo de cobertura de su propiedad.

Los abogados de Bankman-Fried dijeron en documentos judiciales que los nuevos cargos violan elementos del proceso de extradición entre Bahamas y Estados Unidos. En tales casos, los fiscales generalmente se ven limitados a la hora de presentar nuevos cargos después de que el acusado haya sido trasladado.

sp Él dijo En una presentación reciente, dijeron que no presentarían nuevos cargos a menos que fueran autorizados por el gobierno de Bahamas. En esta semana mandarun juez de las Bahamas allanó el camino para que el Sr. Bankman-Fred impugnara este mandato en los tribunales.

Bankman-Fried también argumentó que muchos de los cargos originales en su contra deberían retirarse, diciendo que eran demasiado vagos o tenían otros defectos legales. La acusación inicial lo acusaba de lavado de dinero, fraude de valores y violaciones de financiamiento de campañas, entre otros delitos.

Está previsto que sus abogados comparezcan ante un tribunal federal el jueves para presionar por el hecho de que también se deben retirar algunos de esos cargos.