Los fiscales quieren mantener la CZ de Binance bajo restricciones más estrictas antes de dictar sentencia

Los fiscales estadounidenses pidieron el viernes a un juez que endureciera las condiciones de los bonos del multimillonario. binance El fundador de la empresa, Changpeng “CZ” Zhao, está esperando sentencia en abril por cargos de violar una ley federal contra el lavado de dinero, según muestran documentos judiciales.

Zhao se declaró culpable a finales de noviembre de los cargos de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en violación de la Ley de Secreto Bancario, y al mismo tiempo renunció a su puesto como director ejecutivo de Binance.

Según la fianza propuesta, Chow debería avisar a los fiscales y a los servicios previos al juicio al menos tres días antes de cualquier viaje dentro del país, para darles tiempo de plantear posibles objeciones.

Los nuevos términos de la fianza también requerirán que Chow entregue su pasaporte canadiense actual y le impedirán solicitar un nuevo pasaporte sin permiso judicial. También se le prohibirá cambiar su lugar de residencia sin autorización previa.

Los abogados de Zhao se opusieron a la moción, según el expediente. El abogado de Zhao no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

El juez Richard Jones prohibió a Chow viajar fuera de Estados Unidos a mediados de diciembre, después de decidir que la «tremenda riqueza» de Chow y la falta de vínculos con Estados Unidos creaban un riesgo de que pudiera huir si se le permitía regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos.

La presentación más reciente de la fiscalía ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle señaló que los funcionarios de los servicios previos al juicio recomendaron restringir aún más el movimiento de Chow, permitiéndole viajar sólo al Distrito Oeste de Washington y al distrito donde reside actualmente.

Los Servicios Pretrial también recomendaron un “requisito de monitoreo del sitio”, según la presentación en una nota al pie. La presentación no exige expresamente que el juez imponga esta condición.

Chow, un ciudadano canadiense, está libre en Estados Unidos con una fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares. Sus abogados argumentaron que asumió la responsabilidad de sus acciones y señalaron que está pagando una multa personal de 150 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos como parte de su acuerdo con el gobierno.

El Departamento de Justicia anunció la declaración de culpabilidad de Zhao junto con el acuerdo de Binance de pagar más de 4.300 millones de dólares para resolver varios cargos federales. El fiscal general Merrick Garland la calificó en ese momento como «una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos».

Las pautas federales de sentencia indican que Chow podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. Fiscales Según los informes, consideraron pedir una sentencia más severa.

Una carta del 22 de diciembre dirigida al tribunal, que fue redactada a finales de enero, reveló que Chow había solicitado regresar a los Emiratos Árabes Unidos por hasta cuatro semanas para cuidar a alguien en su vida que estaba programado para someterse a una cirugía.

La carta mostraba que Zhao se ofreció a pignorar todas sus acciones en Binance US para disipar las preocupaciones sobre sus posibles riesgos de fuga. Esas acciones valen 4.500 millones de dólares en la ronda de recaudación de fondos más reciente de la compañía hace dos años, dijeron los abogados de Chow en la carta.

Jones rechazó la solicitud de viaje el 29 de diciembre.