Binance fue el destino final de millones de fondos de Bitzlato

Los fiscales federales revelaron sellado acusación contra un intercambio de criptomonedas poco conocido llamado Bitzlato el miércoles, alegando que facilitó el lavado de $ 700 millones en criptomonedas vinculadas al mercado de la web oscura ahora cerrado Hydra, y millones más en ganancias de ransomware.

Los datos de Blockchain muestran que decenas de millones de dólares que pasaron a través de Bitzlato finalmente terminaron en las billeteras de depósito de Binance, a pesar de los estrictos estándares contra el lavado de dinero que Binance dice que existen. Y se ha implementado.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, no se ha relacionado con ninguna actividad delictiva, ni los reguladores lo han acusado de aceptar fondos ilegales a sabiendas, aunque el intercambio Según los informes, está bajo su propia investigación criminal. por el Ministerio de Justicia en relación con su cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.

El movimiento de fondos de Bitzlato plantea dudas sobre la efectividad de las prácticas contra el lavado de dinero de Binance, especialmente dado esto Proveedor offshore contra el lavado de dinero de BinanceAnálisis de secuencia Emití un informe en febrero de 2022 Se estima que el 48% de los recibos de criptomonedas de Bitzlato entre 2019 y 2021 fueron «ilícitos o riesgosos».

Criptomoneda superior de Bitzlato El saldo ha sido evaluado. Solo 6,6 millones de dólares, según Arkham Intelligence. En comparación, el saldo más alto en Binance vale más de $ 60 mil millones. Pero los flujos totales hacia y desde Bitzlato fueron de cientos de millones de dólares, lo que sugiere que Bitzlato era una estación de paso para los usuarios que buscaban mantener su criptomoneda en intercambios más establecidos.

En un intercambio más grande como Binance o base de monedasPor ejemplo, muchos clientes eligen permitir que la plataforma mantenga sus tokens. Pero los intercambios más pequeños a menudo pueden actuar como una especie de puente entre la entidad que busca transferir sus monedas y el destino final donde se guardarán los tokens. El cifrado puede permanecer en una de estas plataformas temporales durante unos minutos.

a Informe de FinCEN del miércoles Señala que Binance era el par más grande de Bitzlato, pero los datos de la cadena de bloques revelan esfuerzos rudimentarios para ocultar el origen de los fondos antes de que llegaran a Binance.

Al igual que las finanzas tradicionales, donde los fondos se mueven de un banco a otro y entre sociedades de cartera, mover criptoactivos a través de múltiples billeteras es una forma elemental de disfrazar el flujo de fondos. Pero el seguimiento de los activos a través de la cadena de bloques es un proceso relativamente sencillo, ya que cada transacción se registra en un libro de contabilidad disponible públicamente.

A lo largo de 2022 y las cortas semanas que Bitzlato trabajó en 2023, solo USD 9,7 millones fueron directamente de Bitzlato a Binance, según datos de Arkham Intelligence. En los cuatro años que Bitzlato ha estado en el negocio, solo $ 52 millones se han movido directamente del intercambio a Binance, como muestra el mismo conjunto de datos.

Pero una revisión rápida de algunos de los socios de intercambio más grandes de Bitzlato indica que decenas de millones más han fluido de Bitzlato a través de otras billeteras criptográficas a Binance, en un aparente intento de ocultar el origen de los fondos.

CNBC revisó los datos de transacciones de los diez principales destinatarios de las salidas de Bitzlato, que han recaudado más de $45 millones en fondos creados por Bitzlato. Estas billeteras también han recibido millones más en fondos de otros intercambios, incluidos Huobi, FTX, Poloniex, Nexo y WhiteBIT, un intercambio ucraniano.

Una ballena de Bitzlato movió poco más de $21 millones en criptomonedas, incluido éter Y Cuerda, una moneda estable vinculada al dólar, de Bitzlato a una billetera intermediaria. A partir de ahí, en el transcurso de cuatro años, la billetera de ese corredor ha depositado alrededor de $15 millones en criptomonedas en Binance, según datos de Arkham Intelligence.

En general, las cinco principales billeteras conectadas a Bitzlato han enviado más de $ 30 millones directamente a Binance. Millones de pequeñas transacciones terminaron en las billeteras de Binance.

Los datos en cadena no pueden dar cuenta de ningún fondo adicional que se haya movido a Binance desde Bitzlato a través de mezcladores, que son servicios que permiten a los usuarios ocultar el origen y el punto final de su criptomoneda. Tampoco proporciona ninguna información sobre qué tipo de acción de cumplimiento podría tomar Binance para defenderse de los depósitos nefastos, incluida la incautación de esos fondos una vez que aterrizan en las billeteras de Binance.

Pero el CEO de Binance, Changpeng Zhao, a menudo ha promocionado los esfuerzos agresivos del intercambio para reprimir el dinero ilícito que fluye hacia la plataforma. A principios de esta semana, Binance anunció que había incautado millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un grupo de piratería de Corea del Norte llamado Harmony.

CNBC se ha comunicado con Binance para pedirle al intercambio que comparta su enfoque para evitar que los fondos contaminados lleguen a la plataforma. También preguntamos si Binance sabía que Bitzlato se estaba utilizando para el lavado de dinero y, de ser así, por qué los fondos de Bitzlato estaban retenidos en su plataforma. No recibimos una respuesta inmediata a nuestra solicitud de comentarios.

Aún así, Reuters reportado en diciembre que los fiscales federales estaban considerando presentar cargos en una investigación criminal «de larga duración» con respecto al cumplimiento de Binance y Zhao con las leyes contra el lavado de dinero. El ritmo de la acción de cumplimiento indica que los reguladores de EE. UU. ya están atentos al seguimiento del flujo de criptomonedas ilícitas, donde sea que ocurra.

«Hacer negocios en el extranjero o mover sus servidores fuera de los Estados Unidos continentales no lo protegerá», señaló el miércoles la fiscal general adjunta Lisa Monaco. «Ya sea que violó nuestras leyes desde China o Europa o abusó de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar que se responda por sus crímenes en un tribunal de los Estados Unidos».