Heather Morgan, acusada de lavado de bitcoin, liberada bajo fianza

Pareja tecnológica incómoda Acusado De tratar de lavar miles de millones de dólares de bitcoins robados, se dividió temporalmente. El esposo, Elijah Lichtenstein, de 34 años, quien ha estado en prisión desde sus arrestos a principios de febrero, permanece tras las rejas, mientras que su esposa, Heather Morgan, de 31 años, fue puesta en libertad bajo fianza por un juez de Washington, D.C., The Washington Post. Informes.

El lunes, el presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Beryl A. Howell dijo que la evidencia contra la pareja era «demasiado pesada para ser abrumadora», pero finalmente permitió que Morgan pagara una fianza de $ 3 millones, un paquete de fianza que incluía la casa de sus padres. Mientras tanto, la oferta de $ 5 millones de Liechtenstein fue rechazada y se le ordenó permanecer en una prisión de Washington, D.C. mientras los dos esperan juicio por lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Hasta 25 años de prisión.

Por si te lo perdiste, el dúo acusado Intentar lavar una gran fortuna, alrededor de $ 4.5 mil millones en criptomonedas, que fue robada previamente de Bitfinex durante incidente de piratería 2016. El caso ha recibido una gran atención debido a las personalidades tontas de la pareja, como lo demuestra su actividad abierta y extensa en las redes sociales. Morgan, en particular, ha llamado la atención debido a su excéntrica carrera en el hip-hop, que perpetró bajo el apodo de rap «Razelkan». Como era de esperar, hay una serie documental de la historia de la pareja. Ya ordenado por Netflix.

Los documentos judiciales presentados por los demandantes en el caso se refieren a la pareja como «ciberdelincuentes inteligentes y lavadores de dinero que presentan un grave riesgo de fuga» y presentan un caso en contra de que se conceda la libertad bajo fianza a la pareja, citando sus relaciones extranjeras:

“Liechtenstein es un ciudadano ruso y estadounidense con doble ciudadanía y tiene un pasaporte ruso válido; la policía confiscó los pasaportes ruso y estadounidense de Liechtenstein durante una orden de allanamiento el 5 de enero de 2022. Liechtenstein renovó su pasaporte ruso en 2019. Ambos acusados ​​viajaron con frecuencia antes de la pandemia de COVID-19, los registros de viaje indican que habían visitado Ucrania en septiembre de 2019”,

Otros documentos proporcionan detalles interesantes adicionales. El periodico de Wall Street Informes queEn una orden de arresto reciente, los fiscales parecen haber resaltado la letra de una de las muchas canciones de rap de Morgan como una indicación de sus habilidades de piratería. «Pear phish su contraseña / todo su dinero convertido», en una clara referencia a «la técnica de piratería de phishing para obtener acceso a la contraseña de la cuenta de un usuario y luego transferir todo el dinero del usuario de la cuenta», presentado por los abogados .

Informes anteriores ya me he dado cuenta Que la pareja aparentemente tenía muchas cosas sospechosas dentro de su apartamento, el tipo de cosas que te harían pensar que… tal vez estaban a punto de sospechar. Esto incluía una bolsa ziplock marcada como «Teléfonos celulares» que, por supuesto, contenía teléfonos celulares. Los fiscales también dijeron que el escritorio de Liechtenstein contenía libros «huecos», del tipo que podría tener un espía o un malvado villano de historietas, aunque no está del todo claro para qué se usaron. El dúo también lo era cuentas bancarias rusasy anteriormente viajó a Ucrania en 2019 para obtener documentos de identidad falsos, según los informes.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre este caso, por ejemplo, el paradero de un grupo de fondos. Los fiscales señalaron anteriormente que se desconocen alrededor de USD 328 millones en criptomonedas y que no está claro dónde podría estar.