El abogado de Sam Bankman Fried intentó el jueves socavar el testimonio de Carolyn Ellison, la testigo estrella de la fiscalía en su juicio por fraude penal, mientras continuaba insistiendo en que el ex magnate de las criptomonedas estaba detrás del mal uso de miles de millones de dólares de fondos de clientes en su intercambio FTX. .
En el transcurso de unas cinco horas de interrogatorio, Mark Cohen, el abogado defensor de Bankman-Fried, cuestionó a Ellison sobre su decisión de cooperar con los fiscales a cambio de indulgencia. También le preguntó sobre un documento que envió a los empleados de Alameda Research, la empresa de comercio de criptomonedas que dirigía para Bankman-Fried, que presentaba un panorama más optimista de la situación financiera de la empresa que el que ella había descrito en privado.
Pero Cohen no obtuvo ninguna revelación o inconsistencia importante de Ellison, de 28 años, quien mantuvo su testimonio anterior de que siguió las órdenes de Bankman-Fried sobre permitir que la compañía Alameda se beneficiara del dinero de los clientes de FTX.
“Creo que fueron errores terribles”, dijo sobre las decisiones de Bankman-Fried en el verano de 2022, que finalmente llevaron al colapso de FTX y Alameda.
Poco más de una semana después del juicio de Bankman-Fried, Ellison surgió como la testigo más fuerte en su contra. En su testimonio ante un tribunal federal de Manhattan, le dijo al jurado que Bankman-Fried, de 31 años, sabía desde hacía meses que las finanzas de Alameda se encontraban en un estado lamentable y que la compañía enfrentaría una intensa presión para reembolsar la mayor parte de los 10 mil millones de dólares que recibió. tenía. Tomado prestado de clientes FTX.
La señora Ellison dirigía Alameda y salía con el señor Bankman-Fried. Después de que FTX y Alameda fracasaran en noviembre, los fiscales federales acusaron a Bankman-Fried de transferir miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX a Alameda y luego gastar el dinero en donaciones políticas, compras de bienes raíces y otras empresas. Se ha convertido en un símbolo de arrogancia y toma de riesgos imprudente en la industria de las criptomonedas.
La Sra. Ellison y otros dos altos ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, se declararon posteriormente culpables de fraude y aceptaron cooperar con el gobierno.
La Sra. Ellison, que estuvo en el estrado de los testigos por tercer día, dio algunos de los testimonios más crudos y emotivos del juicio. El miércoles, contuvo las lágrimas al describir el colapso de las empresas de Bankman-Fried y dijo que una parte de ella se sentía aliviada de no tener que mentir más para ocultar que la empresa Alameda debía miles de millones de dólares a los clientes de FTX.
Al ser interrogada por Cohen, Ellison admitió que envió un documento engañoso a los empleados de Alameda el año pasado que presentaba una versión más optimista del desempeño comercial de la compañía que la que discutió con Bankman-Fried.
“Sí, yo diría que este documento inducía a error sobre la verdadera condición de la Alameda”, testificó.
Pero Ellison dijo que lo hizo para mantener la moral de los empleados de Alameda en un momento en que el mercado de criptomonedas estaba bajo presión generalizada.
Ellison también dijo que después de que Bankman-Fried la pusiera a cargo de Alameda en 2021, él no participó en muchas de las decisiones clave de la empresa.
Para demostrar que el Sr. Bankman-Fried no estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo en Alameda, el Sr. Cohen le preguntó a la Sra. Ellison sobre un caso en el que se dio cuenta de que algunos depósitos de clientes de FTX estaban llegando a las cuentas bancarias de Alameda. FTX utilizó Alameda para almacenar los fondos de los clientes antes de obtener sus propias cuentas bancarias, pero tuvo problemas para redirigir esos fondos.
Ellison dijo sobre Bankman-Fried que no recordaba «tener la impresión de si él conocía este caso o no». Cohen señaló que esto era inconsistente con lo que dijo a los fiscales en una entrevista anterior, cuando dijo que Bankman-Fried tal vez no estaba al tanto del problema.
La Sra. Ellison también dijo que Bankman-Fried estuvo más involucrado en Alameda para la primavera de 2022 y que decidió aprovechar los fondos de los clientes de FTX para pagar a los prestamistas comerciales de la compañía.
Al ser interrogada por Cohen, Ellison dijo que a pesar de sus preocupaciones, no había renunciado a Alameda. Pero cuando el fiscal la interrogó nuevamente, ella dijo que había considerado seriamente renunciar en los meses previos al colapso de las empresas, y que Bankman-Fried la había disuadido de hacerlo.
“Confié en su opinión y no quería que FTX y Alameda colapsaran, y si él pensaba que mi renuncia podría causar eso, no quería hacerlo”, dijo.
El Sr. Cohen también se centró en los eventos que rodearon la decisión de la Sra. Ellison de declararse culpable y cooperar con los fiscales y sus preocupaciones sobre el uso de Alameda de los fondos de los clientes de FTX.
Ellison dijo que agentes del FBI llegaron a la casa de sus padres en noviembre pasado después del colapso de FTX y Alameda. Ellison dijo que los agentes tenían una orden de registro que les permitía confiscar las computadoras de su novio, que se estaba quedando con ella en ese momento; Su madre, Sarah Fisher Ellison, es economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No nombró a su novio, pero dijo que trabajaba en el negocio del Sr. Bankman Fried.
En total, Ellison dijo que tuvo alrededor de 20 reuniones con los fiscales, incluida una que duró varias horas el lunes, el día antes de subir al estrado de los testigos.
La Sra. Ellison también dijo que a pesar de su preocupación por que Alameda pidiera prestado miles de millones de dólares de dinero de clientes de FTX, nunca había hablado del asunto con nadie más que con el Sr. Bankman-Fried, el Sr. Wang y el Sr. Singh.
En ocasiones, el testimonio de Ellison esta semana se convirtió en una guerra de desgaste entre Cohen y los fiscales. Los abogados sostuvieron varias conversaciones con el juez que el jurado no pudo escuchar para discutir la admisibilidad de ciertos documentos.
En una conversación el miércoles, la fiscal federal adjunta Danielle Sasson dijo que notó que Bankman-Fried “se rió, visiblemente meneó la cabeza y se burló” en varios momentos durante el testimonio de Ellison. Sassoon esperaba que esto tuviera un “efecto visible en ella”, según una transcripción del juicio.
El juez Louis A. dijo: Kaplan, el juez que preside, dijo que no había visto lo que indicó la señora Sassoon, por lo que no haría ningún comentario al jurado. Pero el juez pidió a los abogados de Bankman-Fried que le dijeran a su cliente en privado que si hacía alguna expresión visible, debería dejar de hacerlo.
Christian Drape, un ex desarrollador de Alameda, subió al podio después de que la Sra. Ellison terminara su discurso el jueves por la tarde. Durante su testimonio, la fiscalía reprodujo una grabación de audio de una “reunión general” en la que la Sra. Ellison les contó a los empleados de Alameda sobre el uso de los fondos de los clientes de FTX y el inminente colapso de la empresa.
Dijo que el giro de los acontecimientos había dejado a Darabi «completamente conmocionado».
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