Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue arrestado en las Bahamas

Nueva York
CNN
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Sam Bankman Fried, Fundador Intercambio criptográfico FTX fallidoen las Bahamas el lunes después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra, según un comunicado del gobierno de Bahamas.

Distrito Sur de Nueva York, consulte banquero frito y el colapso de FTX y su empresa comercial hermana Alameda, confirmó su arresto en Twitter.

“Esta noche, Samuel Bankman Fried fue arrestado por las autoridades de Bahamas a pedido del gobierno de los Estados Unidos, de conformidad con una acusación sellada presentada por SDNY”, escribió el fiscal federal Damian Williams. «Esperamos movernos para revelar la acusación por la mañana y tendremos más que decir en ese momento».

Bankman-Fried, quien fue arrestado sin incidentes en su complejo de apartamentos poco después de las 6 p.m. EST del lunes en Nassau, comparecerá ante el tribunal el martes, dijo la Policía Real de Bahamas en un comunicado.

Un representante del equipo legal de Bankman-Fried no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Poco después de que SDNY confirmara su arresto, la Comisión de Bolsa y Valores Dijo que estaba autorizado. Cargos separados relacionados con las violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried, que se presentarán públicamente el martes.

no está claro ¿Cuáles son los cargos que esperan a Bankman Fried?el criptógrafo de 30 años que se convirtió en un paria de la noche a la mañana el mes pasado cuando su empresa sufrió una crisis de liquidez y se declaró en bancarrotadejando al menos 1 millón de depositantes sin poder acceder a sus fondos.

The New York Times, citando a una persona familiarizada con el asunto, mencionado Los cargos contra Bankman-Fried incluyeron fraude electrónico, conspiración para fraude electrónico, fraude de valores, conspiración para cometer fraude de valores y lavado de dinero.

Estados Unidos Tratado de extradición con las Bahamas Los fiscales estadounidenses pueden devolver a los acusados ​​a suelo estadounidense si los cargos conllevan al menos un año de prisión en ambas jurisdicciones.

En las cuatro semanas desde que FTX se declaró en bancarrota, Bankman-Fried ha tratado de presentarse como El CEO tiene algo de mala suerte. quien se bajó de su trineo, negando las acusaciones de que defraudó a los clientes de FTX.

«No he cometido ningún fraude a propósito», le dijo a la BBC durante el fin de semana. «No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente no estaba tan calificado como pensaba».

Estaba programado para el Bankman Fried del martes. aparecer por defecto Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a saber pedir respuestas Sobre cómo colapsó la empresa, rebotando en todo el ecosistema de activos digitales. Muchas empresas de criptomonedas han suspendido operaciones, congelado cuentas de clientes y, en algunos casos, se han declarado en bancarrota debido a la exposición a FTX.

Después de su arresto, la representante Maxine Waters, presidenta del comité, dijo que Bankman-Fried no testificaría como estaba previsto el martes. Sin embargo, la audiencia está lista para seguir adelante, comenzando con el testimonio del nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, quien asumió como Bankman-Fried el 11 de noviembre y tiene la tarea de guiarlo a través del proceso de bancarrota.

“Aunque estoy decepcionado de que no podamos tener noticias del Sr. Bankman Fried mañana, seguimos comprometidos a llegar al fondo de lo que sucedió”, dijo Waters. en la situación actual Lunes en la noche.

Hasta ahora, Ray ha pintado una imagen de un imperio de criptomonedas prácticamente sin controles institucionales y con una terrible falta de mantenimiento de registros financieros y de otro tipo.

«El alcance de la investigación en curso es enorme», dijo Wray en comentarios preparados publicados el lunes antes de su testimonio.

Wray dijo que si bien la investigación no se completó, el colapso de FTX parecía ser el resultado de la concentración de poder «en manos de un grupo muy pequeño de personas inexpertas y no muy experimentadas» que no implementaron casi ningún control corporativo.

Ray también afirma que «los activos de los clientes de FTX.com se mezclaron con los activos de la plataforma comercial de Alameda». Este es un problema importante para los investigadores, ya que FTX y Alameda eran, en papel, dos entidades separadas.

Bankman-Fried ha negado los fondos mixtos intencionalmente y ha buscado distanciarse de la gestión diaria de Alameda, que ha desarrollado una serie de estrategias comerciales de alto riesgo como el arbitraje y la «agricultura de rendimiento», también conocida como inversión en tokens digitales que pagar recompensas similares a intereses, según la compañía. Cobertura de The Wall Street Journal.

Admitió haber administrado mal FTX y no haber prestado suficiente atención a los riesgos.

«Mira, la cagué», dijo en la cumbre DealBook del New York Times a fines del mes pasado. «Yo era el director ejecutivo de FTX… tenía una responsabilidad».

Bankman-Fried también reconoció la falta de controles corporativos y gestión de riesgos dentro de los negocios que supervisaba.

«No había ninguna persona responsable principal del riesgo posicional de los clientes en FTX», dijo Bankman-Fried a DealBook. «Y eso se siente muy vergonzoso después».

Una de las principales preguntas sobre el colapso de FTX surge de Informe de Reuters El mes pasado, dijo que Bankman-Fried había creado una «puerta trasera» en el sistema contable de FTX, lo que le permitía modificar los registros financieros de la empresa sin tropezar con indicadores contables. El informe dice que Bankman-Fried usó esta «puerta trasera» para transferir $ 10 mil millones de los fondos de los clientes de FTX a Alameda, el fondo de cobertura, y ahora faltan al menos $ 1 mil millones.

Bankman Fried negó tener conocimiento de tal puerta trasera. «Ni siquiera sé programar» Decir La vloguera de criptomonedas Tiffany Fong en una entrevista el mes pasado.