Sam Bankman-Fried ha sido declarado culpable en el caso de fraude de criptomonedas FTX

Fundador de FTX Sam Bankman frito Fue declarado culpable de los siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero después de más de dos semanas de testimonio en uno de los casos de delitos financieros más sonados en años.

El ex multimillonario de criptomonedas de 31 años fue declarado culpable de dos cargos de conspiración para fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cargos que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. También fue condenado por conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años.

“Sam Bankman-Fried cometió uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos, un plan multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas”, dijo en una conferencia de prensa Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. tras el incidente. Juicio. «La cuestión es esta: la industria de las criptomonedas puede ser nueva. Jugadores como Sam Bankman Fried pueden ser nuevos. Este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello».

El graduado del MIT ha mantenido su inocencia desde su arresto a fines del año pasado luego del sorprendente colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas que cofundó, en medio de un déficit de fondos de $8 mil millones y acusaciones de que utilizó dinero de clientes para apuntalar su tambaleante fondo de cobertura. Investigación Alameda.

Bankman-Fried está acusado de usar parte de ese dinero para comprar bienes raíces, hacer contribuciones políticas y financiar proyectos caritativos favoritos, entre otros propósitos no relacionados con el negocio de FTX de permitir que las personas compren e intercambien monedas digitales.

En términos más generales, FTX Quiebra en noviembre de 2022 Ensombreció toda la industria de las criptomonedas, ya que el repentino colapso de otros actores importantes de la industria evaporó miles de millones en riqueza de los clientes.

Mientras se leía el veredicto, Bankman-Fried se quedó helado frente al jurado. Sus padres, sentados en la sala del tribunal, se abrazaron y observaron atentamente.

Fue una caída sorprendente y supersónica para un hombre que, según su abogado, todavía creía que su imperio de mil millones de dólares era solvente hace doce meses.

«Mucha gente creía en él. Era un genio», dijo a CBS News Natalie Tian, ​​​​ex empleada de FTX.

Tian dijo que asistir al juicio de su exjefe fue una curación después de haber sufrido meses de confusión y depresión cuando su imperio colapsó y ella también perdió mucho dinero.

«Sam Bankman-Fried creía que estaba por encima de la ley», dijo el fiscal federal Merrick Garland en un comunicado. «El fallo de hoy demuestra que estaba equivocado. Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquiera que intente ocultar sus crímenes detrás de algo nuevo y brillante que, según afirman, nadie más es lo suficientemente inteligente para entender: el Departamento de Justicia lo hará responsable».

Abogado Bankman-Fried y fiscales federales Proporcionar argumentos finales Compareció ante un jurado en la ciudad de Nueva York el miércoles después de más de cuatro semanas de testimonio.

Los testigos de la acusación incluyen a Carolyn Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, quienes anteriormente trabajaron para Bankman-Fried en FTX o Alameda y todos se declararon culpables de múltiples cargos, incluida la participación en un presunto plan para defraudar a millones de clientes.

Los tres lo acusaron de organizar el uso de los fondos de los clientes de FTX para realizar compras que van desde un apartamento de lujo en las Bahamas hasta cubrir pérdidas en Alameda, el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried.

Ellison testificó que Bankman-Fried le ordenó retirar fondos de las cuentas de los clientes de FTX para financiar inversiones y estrategias comerciales en Alameda, donde fue directora ejecutiva hasta su colapso, y FTX. Wang, cofundador de FTX, detalló cómo él y el acusado cometieron delitos financieros y mintieron sobre ellos, mientras que Singh, ex director de ingeniería de FTX, detalló cómo Bankman-Fried gastó el dinero de FTX.

Los abogados defensores intentaron retratar a Bankman-Fried como un experto en matemáticas que tomó malas decisiones de gestión en FTX, pero que no tenía nada criminal en mente mientras construía su imperio de criptomonedas.

Al final, fue quizás la demostración de arrogancia durante el testimonio de Bankman-Fried la que tuvo más peso y causó el mayor daño. Durante el interrogatorio de la fiscalía, Bankman-Fried dijo “más de 140 veces” que no podía recordar un documento, una conversación u otros detalles clave. El gobierno dijo repetidamente que era porque “estaba mintiendo”.

Bankman-Fried testificó que creía que los gastos de Alameda provenían de dinero corporativo, no de dinero de los clientes, y que cualquier error que cometiera no fue de mala fe. El objetivo de FTX era «hacer avanzar el ecosistema», testificó durante el proceso. «Resulta todo lo contrario».

Ahora corresponde al juez Louis Kaplan determinar qué castigo impondrá Bankman-Fried. Si bien el mínimo legal para los cargos es de 110 años y las pautas de sentencia proporcionan algún tipo de fórmula, el juez tiene amplia discreción para sentenciar según esas pautas. Sin embargo, si el juez Kaplan «cree que el acusado cometió perjurio en la sala del tribunal, puede exceder las pautas», dice el analista legal de CBS News Ricky Kleiman.

Por su parte, Tian, ​​​​la ex empleada de FTX, dijo que una sentencia de prisión podría ser demasiado dura y se preguntó si Bankman-Fried podría ayudar al gobierno a investigar otras posibles estafas en el comercio de criptomonedas.

El próximo juicio en la saga Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried está programado para el 11 de marzo de 2024, cuando otros cargos no presentados por el gobierno se consolidarán en otra demanda.

Este experimento finaliza casi un año después del día en que FTX dejó de permitir a los clientes retirar depósitos, marcando el comienzo del fin del llamado ascenso meteórico del rey de las criptomonedas.