TD Bank llega a un acuerdo de $ 1.2 mil millones en caso de esquema Ponzi

Nueva York (CNN) Banco DD (AMTD) $ 1.2 mil millones para resolver una demanda acusada de participar en un infame esquema Ponzi de $ 7 mil millones orquestado por el financiero caído en desgracia Alan Stanford hace más de una década.

Toronto-Dominion Bank acordó pagar $ 1,205 mil millones a un síndico designado por la corte que reembolsará a las víctimas del esquema, pero el banco dijo en un comunicado el lunes que no cometió ningún delito.

Stanford estaba allí En 2012, fue condenado a 110 años de prisión. Después de ser declarado culpable de 13 cargos relacionados con fraude en Houston. Los fiscales alegan que Stanford vendió miles de millones de dólares en certificados de depósito fraudulentos administrados por Stanford International Bank Ltd., un banco extraterritorial en Antigua.

La demanda dice que TD Bank recolectó estos depósitos en denominaciones de dólares estadounidenses y canadienses y continuó ignorando las señales de alerta en el banco con sede en Antigua a lo largo de los años.

«Como en todos estos procedimientos, TD renuncia expresamente a cualquier responsabilidad o irregularidad relacionada con el esquema Ponzi de varios años operado por Stanford y no ha admitido ningún asunto de Stanford como parte del acuerdo», dijo el banco con sede en Canadá en un comunicado. declaración.

«TD brindó principalmente servicios de corresponsalía bancaria a Stanford International Bank Limited y se desempeñó correctamente en todo momento», dijo el banco.

El anuncio del acuerdo se produjo el mismo día en que estaba previsto que los bancos fueran a juicio en el tribunal federal de Houston, a menos que se celebrara un juicio. Además, HSBC pagará $40 millones e Independent Bank, anteriormente Bank of Houston, pagará $100 millones, confirmó el abogado de administración judicial.

«HSBC se complace en haber resuelto este reclamo, que se relaciona con asuntos que datan de más de una década, sin admitir ninguna responsabilidad o irregularidad», dijo el banco en un comunicado.

Independent Bank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. A presentación de valoresLa empresa negó responsabilidad o irregularidad.

Los inversores culparon a cinco bancos. Un sello de confianza (DR.M.K.)TD, Banco de Houston (ahora Grupo de Bancos Independientes (IBTX)), HSBC (HBCYF) Y Societe Generale Private Banking, o Suisse, sabían o deberían haber sabido sobre el supuesto fraude de Stanford, y ayudaron al financiero caído en desgracia en el plan de 20 años.

El último acuerdo eleva el monto total de recuperación a más de $ 1.6 mil millones.

«Dados todos los desafíos que los receptores han enfrentado desde 2009, esto es nada menos que una recuperación monumental», dijo el receptor principal Kevin Sadler en un comunicado.

El TD dijo que había acordado «evitar la distracción y la incertidumbre de emprender largos procedimientos legales».

A los clientes de Stanford se les dijo que los certificados de depósito que compraron tenían una tasa de rendimiento promedio de 3 a 4% más alta que el CD de EE. UU., y que el banco hizo inversiones más seguras en productos como acciones y bonos. Pero el dinero en realidad se usó para financiar el lujoso estilo de vida del presidente de Texas, que incluía varias casas en el Caribe y los Estados Unidos.

Société Générale llegó a un acuerdo $ 157 millones Y Trustmark estuvo de acuerdo $ 100 millones vencidos a principios de este año.

— James O’Toole contribuyó a este informe.